Betwinner Кыргызстан: KYC и Политика по Противодействию Отмыванию Денег (AML)

В Betwinner Кыргызстан прозрачность и честность лежат в основе всех операций. Наша система «Знай своего клиента» (KYC) и меры по противодействию отмыванию денег (AML) помогают выявлять, предотвращать и сообщать о подозрительных действиях, обеспечивая безопасную и законопослушную среду для игроков.

Процесс KYC: Проверка Личности Игроков

Подтверждение личности: Новые пользователи предоставляют действительный документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID или водительское удостоверение), а также доказательство адреса (счёт за коммунальные услуги или банковская выписка).
Проверка документов: Все данные проходят проверку через защищённые и независимые источники. Применяются как автоматические, так и ручные проверки для точности информации.
Подход с учётом рисков: Все аккаунты проходят стандартную проверку, а для пользователей с повышенным риском применяются расширенные процедуры контроля.

AML: Мониторинг и Соответствие

Постоянный надзор: Специальное программное обеспечение отслеживает транзакции и активность игроков в реальном времени, выявляя аномалии для проверки.
Обязательное уведомление: Любая подозрительная активность немедленно сообщается в соответствующие органы в соответствии с законодательством.
Оценка рисков: Регулярно проводятся проверки для выявления потенциальных AML-рисков и обновления процедур контроля.

Контроль и обучение персонала

Специалист по соответствию: Назначенный офицер следит за выполнением всех процедур KYC/AML.
Обучение сотрудников: Персонал проходит регулярное обучение для распознавания подозрительных действий и соблюдения нормативных требований.

Безопасность данных и внутренний аудит

Внутренние проверки: Проводятся регулярные аудиты соблюдения KYC/AML.
Защита информации: Данные о проверках и транзакциях хранятся безопасно и зашифрованы согласно законам.

Технологии и обновления политики

Современные инструменты: Используются продвинутые системы мониторинга для своевременного выявления рисков, что минимизирует ошибки человека.
Регулярный пересмотр: Политики KYC/AML обновляются ежегодно с учётом новых законов и лучших практик отрасли.

Связь с командой соответствия

По вопросам KYC/AML или для сообщения о подозрительной активности пишите на [email protected]. Все обращения обрабатываются конфиденциально.